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2015.12.11美容院女老板非法集资2.3亿 卷宗摞起来1.5米高
来源:东莞阳光网-寮步广电站 编辑:郑思琪

大荔县姬姬美容院女老板杜洋,38岁,初中文化。以为银行揽储、做生意周转、扩大经营等为由,以月息1.5%到30%不等的高息为诱饵,从61人手里集资2.3亿元,其中0.85亿元无法偿还。昨日,大荔县一美容院女老板涉嫌集资诈骗案一审开庭,法庭并未当庭宣判


杜洋从2007年11月到2013年11月的6年间,先后以为银行揽储、做生意周转、扩大经营等为由,以月息1.5%到30%不等的高息为诱饵,从61人手中非法集资2.3294亿元,返回本息1.4175亿元,涉嫌诈骗他人资金0.8579亿元,用于偿还前期集资人员本息和个人消费及生产经营。


2013年11月初,杜洋去澳大利亚旅游,集资人担心其跑路报警。同年12月20日,杜洋在亲属的规劝下投案,12月23日,因涉嫌集资诈骗罪被大荔县检察院批捕。


昨日庭审前,3名法官抱着卷宗走进法庭,卷宗摞起来有1.5米高。随后,被告人杜洋流着泪被法警押进法庭,旁听席传来一阵唏嘘声。庭审从上午9点一直进行到下午5点半才结束,除中午半小时的休庭外,持续了约8个小时。


法庭未当庭宣判


庭审中,公诉人共宣读了59起犯罪指控,这些指控涉及无法偿还的金额共计0.8579亿元。


经查,被告人杜洋在6年间非法集资账面往来资金高达15亿元,由于其账目不规范,进出资金不少以现金支付,经过司法会计鉴定,最终认定杜洋从61人手中非法集资2.3294亿元,导致0.8579亿元无法偿还。


杜洋对此无异议,只是一再强调这0.8579亿元的集资款,绝大部分被用于偿还前期集资人的本息。


公诉人指控被告人杜洋在明知无法偿还本息的情况下,还在以高息非法集资,有故意行为,构成集资诈骗罪。


被告人辩护律师认为,杜洋集资并无占为己有之意,这些钱主要支付了集资人的本息,公安机关应当追缴前期集资人的不当获利,退还集资人,杜洋的行为只构成吸收公众存款罪。另外,杜洋主动投案,认罪态度也好,也愿意以自己的财产弥补集资人的损失,有从轻处罚的情节。


庭审结束后,法庭宣布择日宣判。

                  本文来源于http://law.sun0769.com 法律频道 东莞阳光网讯


司法人员动态

         2013年8月28日,东莞市第十五届人民代表大会常务委员会第十三次会议通过人事任免事项。

         任命:

         梁振彪为东莞市中级人民法院立案庭副庭长、审判员;黄小美为东莞市中级人民法院审判员;

         邓爱君为东莞市第一人民法院刑事审判庭庭长;李婉荷为东莞市第一人民法院行政审判庭庭长;

         王敏为东莞市第一人民法院石龙人民法庭庭长;何海波为东莞市第一人民法院立案庭副庭长;

         罗锦良为东莞市第一人民法院东城人民法庭副庭长;肖丹为东莞市第一人民法院南城人民法庭副庭长、审判员;

         刘胡光为东莞市第一人民法院麻涌人民法庭副庭长;李少娟为东莞市第一人民法院石排人民法庭副庭长;

         余沛潮为东莞市第一人民法院寮步人民法庭副庭长;李树松为东莞市第一人民法院松山湖人民法庭副庭长;

         段体操、廖蔚、方敬萍、吴学知、尹玉英、杨洁、谢磊、李琼、李铮铮、谭添荣、李艳婷、周汝丽、杨娜娜、龙泽云、陈志彪、曾欣、霍惠媚、杨方军、黄思亮、李惠筠为东莞市第一人民法院审判员;

         王伟锋为东莞市第二人民法院审判委员会委员;尹绍彬为东莞市第二人民法院民事审判第一庭庭长;

         江和平为东莞市第二人民法院立案庭庭长;刘浩新为东莞市第二人民法院沙田人民法庭庭长;

         陈志良为东莞市第二人民法院大岭山人民法庭庭长;陈茂华为东莞市第二人民法院刑事审判庭副庭长;

         陈灿钟为东莞市第二人民法院刑事审判庭副庭长、审判员;欧泽林为东莞市第二人民法院民事审判第四庭副庭长;

         林静为东莞市第二人民法院民事审判第四庭副庭长、审判员;李子青为东莞市第二人民法院执行局副局长、审判员;

         唐远源为东莞市第二人民法院执行局副局长、审判员;李阳河为东莞市第二人民法院厚街人民法庭副庭长、审判员;

         林健华为东莞市第二人民法院沙田人民法庭副庭长。

         免去:何庆宜的东莞市中级人民法院民事审判第三庭副庭长、审判员职务;

         李婉荷的东莞市第一人民法院刑事审判庭庭长职务;王敏的东莞市第一人民法院行政审判庭庭长职务;

         邓爱君的东莞市第一人民法院石龙人民法庭庭长职务;黄薇的东莞市第一人民法院民事审判第一庭副庭长职务;

         罗锦良的东莞市第一人民法院立案庭副庭长职务;余沛潮的东莞市第一人民法院东城人民法庭副庭长职务;

         邹国雄的东莞市第一人民法院东城人民法庭副庭长职务;梁振彪的东莞市第一人民法院南城人民法庭副庭长、审判员职务;

         刘胡光的东莞市第一人民法院石龙人民法庭副庭长职务;李树松的东莞市第一人民法院石排人民法庭副庭长职务;

         李少娟的东莞市第一人民法院松山湖人民法庭副庭长职务;江和平的东莞市第二人民法院民事审判第一庭庭长职务;

         陈志良的东莞市第二人民法院立案庭庭长职务;尹绍彬的东莞市第二人民法院大岭山人民法庭庭长职务;

         林健华的东莞市第二人民法院厚街人民法庭副庭长职务;黄小美的东莞市第二人民法院审判员职务;

         李春的东莞市第三人民法院民事审判第二庭庭长职务。

法律面对面
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  人的一生,不可避免地会遇到法律问题。衣食住行、婚丧嫁娶、生老病死、教育就业,这些关乎每一个人切身利益的问题,无不处于法律的规范之下。因此,法律对于生活,决非可有可无。一个国家一个地区都会用相关的法律规定,不管是中国古代封建国家还是希腊城邦国家,都拥有法律规定来规制我们的生活规范与准则。但现实生活中许多人法律意识淡薄,包括我自己,对于一些关乎自身利益的基本法律知识一无所知或者一知半解。不懂法的结果就是:你可能吃亏了都不知道怎么回事,被人告上法庭自己还不知道错在哪里,犯罪了还觉得自己冤枉,买到假货劣货只知道气愤却不知道如何维护权益,让老板无理辞退不知道怎样据理力争。

  因此在倡导“法治”的时代,每个人都需要知法、懂法,进而守法、用法,它不但关乎自己的利益也关乎他人的权益,更是“和谐社会”得以实现重要保障。广东莞诚律师事务所:彭广志 13809820678

关于我们
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  东莞资深律师彭广志,现任广东莞诚律师事务所副主任,二00三年毕业于国家重点大学--湘潭大学。彭广志律师毕业后,在北京市中济律师事务所广州分所工作,在律师所主任张英律师的指导下,办理了几十件刑事案件。二00四年通过国家司法考试,取得法律职业资格,二00五年回家乡东莞工作,任广东莞诚律师事务所专职律师,专门办理刑事案件。彭广志律师因工作成绩突出,二0一一年经律师事务所合伙人会议同意,晋升为律师事务所合伙人,担任广东莞诚律师事务所副主任,专门负责刑事法律部的管理工作,带领刑事律师团队专业办理刑事案件。彭广志律师曾担任最高人民检察院通报的具有全国影响案件的被告人的辩护人,曾带领团队成功办理多起无罪、取保候审、不起诉、减轻处罚、从轻处罚的刑事案件,受到当事人及其家属的好评!